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Qatargate : enquête au Panama sur des transferts de fonds de 20 millions d’euros du Qatar vers Kaili et Giorgie
Question de Vourliotis au Panama sur l’existence de transferts de fonds de 20 millions d’euros vers Qaili – Giorgui.
Le président de l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent au Panama a envoyé un document urgent à son homologue au Panama pour demander des informations sur la question de savoir si des transferts de fonds de 20 millions d’euros ont été transférés du Qatar vers des comptes qui pourraient avoir été ouverts au nom du couple Eva Kili – Francesco Giorgi.
En même temps, dans le cadre de la coopération judiciaire avec les autorités belges, à la veille de la réunion du Conseil judiciaire belge qui devait décider de la prolongation de la détention provisoire d’Eva Kaili, M. Vourliotis a fourni, à la demande du procureur belge, des informations sur les avoirs d’Eva Kaili, de son mari Francesco Giorgis et de son père Alexandros Kaili, qui avaient été gelés en Grèce. Ce même document indique également les montants gelés sur leurs comptes bancaires.
La raison de l’urgence de M. Vourliotis était une publication sur Internet montrant des documents bancaires avec des comptes d’Eva Kaili et de membres de sa famille dans une banque au Panama, avec des dépôts de 28 millions d’euros et avec le Qatar comme pays d’origine de l’argent. Les comptes se trouveraient à la Bladex Bank of Panama et appartiendraient à Eva Kaili, son père et sa mère Maria Ignatiadou. En particulier, ces comptes semblent contenir 20 millions d’euros en deux dépôts du Qatar à Eva Kaili, 4 millions d’euros en deux dépôts du Qatar à Alexandros Kaili et 4 millions d’euros en deux dépôts du Qatar à Maria Ignatiadou.
Dès que les posts controversés avec les comptes de la banque au Panama ont vu la lumière du jour, M. Vourliotis, qui a demandé à ses homologues d’Amérique centrale de lui faire savoir s’il y avait des comptes bancaires au nom de l’ancienne députée européenne et d’autres membres de sa famille. Comptes, non seulement à la Banque du Panama (Bladex du Panama), mais dans tous les établissements de crédit de ce pays. Dans le même document, le procureur a demandé que s’il existe effectivement des comptes bancaires au nom d’Eva Kaili et des membres de sa famille, des copies de leurs mouvements lui soient envoyées, mais aussi s’il y a des coffres dans des banques panaméennes aux noms en question ou s’il y a eu des investissements dans des biens immobiliers.
Vourliotis a lancé une enquête contre Eva Kaili dès l’apparition du Qatargate. Il a déjà gelé les comptes de la députée européenne, de ses proches parents et les comptes de deux ONG appartenant à sa sœur Madalena. En outre, les comptes bancaires d’Estate Aria Properties, une société basée dans la rue Skoufa à Kolonaki, qui a été créée par Eva Kaili et son mari, ont été gelés. Une maison à Paleo Psychiko et un terrain de 7 acres à Paros ont également été gelés.
Source : Skai
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