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Apparemment, l’autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent a découvert des transactions plus suspectes impliquant de hauts responsables de l’UE. Son chef, Charalambos Vourliotis, a demandé à ses homologues du paradis fiscal panaméen de l’aider à enquêter sur les comptes d’Eva Kaili et de Francesco Giorgi.
Ils recherchent 20 millions d’euros, qui proviendraient du Qatar.
Les 1,5 million d’euros en espèces confisqués à la suite du scandale de corruption semblent n’être que la pointe de l’iceberg. Selon les médias grecs, le chef de l’autorité anti-blanchiment grecque s’est désormais tourné vers ses collègues du paradis fiscal panaméen. Il a demandé si 20 millions d’euros du Qatar auraient pu couler sur les comptes d’Eva Kaili et de son partenaire Francesco Giorgi.
Les autorités grecques ont évidemment de sérieux doutes quant à la provenance des fonds.
On pense que l’argent se trouve dans une banque Bladex au Panama. Il aurait été versé en plusieurs tranches, notamment aux parents d’Eva Kaili.
Cependant, l’institution financière nie être impliquée dans le scandale du Qatargate. “Dans l’intérêt de la transparence et de la responsabilité qui caractérise notre banque, nous tenons à informer le public que notre institution a été présentée à tort comme le dépositaire des fonds de certaines personnes faisant l’objet d’enquêtes dans une affaire de corruption”, a déclaré la banque.
Les avocats de Kaili affirment également que ces transferts sont un « mythe », mais on peut se demander si les autorités grecques ont agi en raison d’un mythe.
La politicienne grecque était membre du Parlement européen (MPE) depuis 2014 et l’une des quatorze vice-présidentes du Parlement européen de janvier 2022 jusqu’à son arrestation et son inculpation de corruption en décembre 2022.
L’arrestation de Kaili a été l’action la plus frappante lors des opérations du Qatargate qui a provoqué un tollé sismique dans la politique de l’Union européenne, car elle jouissait de l’immunité parlementaire en tant que vice-présidente en exercice du PE. Les autorités belges l’ont justifié comme un cas de flagrant délit.
Les avocats de Kaili affirment que le long interrogatoire qui a immédiatement suivi son arrestation a été mené alors que Kaili était dans un état de choc extrême, de peur et de confusion et l’a amenée à témoigner sous le stress, la contrainte et les mauvais traitements.
Free West Media, 31/12/2022
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