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Une fuite sans précédent de documents financiers connue sous le nom de Pandora Papers a révélé les actifs financiers offshore de dizaines de dirigeants mondiaux actuels et anciens et de centaines de politiciens d’Asie et du Moyen-Orient jusqu’en Amérique latine.
Le Consortium international des journalistes d’investigation a obtenu 11,9 millions de documents confidentiels de 14 sociétés de services juridiques et financiers distinctes, qui, selon le groupe, offraient « un aperçu global d’une industrie qui aide les puissants et ultra-riches du monde et d’autres élites à dissimuler des milliards de dollars à l’impôt. autorités, procureurs et autres.
Transférer de l’argent via des comptes offshore, dans la plupart des juridictions à faible fiscalité, est légal dans la plupart des pays, et bon nombre des personnes nommées dans la publication des données ne sont pas accusées d’actes répréhensibles. Mais le groupe de journalistes a déclaré que les 2,94 téraoctets de données financières et juridiques – ce qui rend cette fuite plus importante que la publication des Panama Papers de 2016 – montrent que « la machine à argent offshore fonctionne dans tous les coins de la planète, y compris les plus grandes démocraties du monde », et implique certaines des banques et des cabinets juridiques les plus connus au monde.
Voici quelques-unes des plus grandes révélations de la sortie :
L’empire immobilier du roi de Jordanie
Le monarque de Jordanie, le roi Abdallah II, a utilisé un comptable anglais en Suisse et des avocats des îles Vierges britanniques pour acheter secrètement 14 maisons de luxe d’une valeur de 106 millions de dollars, dont une propriété de 23 millions de dollars en Californie donnant sur une plage, a rapporté l’ICIJ , notant que le pays s’appuie sur l’aide étrangère pour soutenir sa population et héberger des millions de réfugiés. Les avocats britanniques du roi ont déclaré à l’ICIJ qu’il n’était pas tenu de payer des impôts en vertu de la loi jordanienne, qu’il n’avait jamais détourné les fonds publics et qu’il avait « des raisons de sécurité et de confidentialité pour détenir des biens par le biais de sociétés offshore ».
Domaine Côte d’Azur
Le Premier ministre tchèque Andrej Babis, actuellement candidat à sa réélection, “a déplacé 22 millions de dollars via des sociétés offshore pour acheter un somptueux domaine sur la Côte d’Azur en 2009 tout en gardant sa propriété secrète”, a déclaré l’ ICIJ . Le Château Bigaud de cinq chambres, qui appartient à une filiale de l’une des sociétés tchèques de Babis, se trouve sur 9,4 acres (3,8 hectares) dans un village perché où Pablo Picasso a passé les dernières années de sa vie, a déclaré le groupe.
La reine et l’Azerbaïdjan
La publication des données a révélé que la famille Aliyev au pouvoir en Azerbaïdjan a échangé pour environ 540 millions de dollars de biens au Royaume-Uni ces dernières années, a rapporté le Guardian, l’un des partenaires médias de l’ICIJ. Le domaine de la Couronne de la reine Elizabeth II a acheté une propriété d’une valeur de près de 91 millions de dollars à la famille et est actuellement au milieu d’un examen interne de l’achat, a déclaré le Guardian. “Compte tenu des préoccupations potentielles soulevées, nous examinons la question”, a déclaré un porte-parole du Crown Estate au journal, qui a ajouté que les Aliyev s’étaient refusés à tout commentaire.
Dakota du Sud, paradis du Nevada
L’une des « révélations les plus troublantes » pour les États-Unis a été le rôle du Dakota du Sud, du Nevada et d’autres États qui ont adopté des lois sur le secret financier qui « rivalisent avec celles des juridictions offshore » et démontrent la « complicité croissante des États-Unis dans l’économie offshore », a déclaré le Washington Post, l’un des partenaires médias de l’ICIJ. Un ancien vice-président de la République dominicaine a finalisé plusieurs fiducies dans le Dakota du Sud pour stocker sa richesse personnelle et les actions de l’un des plus grands producteurs de sucre du pays, a indiqué le journal.
L’élite politique pakistanaise
Plusieurs membres du cercle restreint du Premier ministre pakistanais Imran Khan, y compris les ministres actuels et anciens du cabinet, “possédaient secrètement un éventail de sociétés et de fiducies détenant des millions de dollars de richesse cachée”, a rapporté le groupe . Cela pourrait créer un casse-tête politique pour l’ancienne star de cricket, qui a fait campagne pour la plus haute fonction du pays d’Asie du Sud en tant que chef d’un parti réformiste qui a promis un programme anti-corruption solide. Avant la publication des documents de Pandora, un porte-parole de Khan a déclaré lors d’une conférence de presse que Khan n’avait pas de société offshore, mais que les ministres et les conseillers “devraient être tenus responsables” de leurs actes individuels.
Achat immobilier Tony Blair
Les documents montrent que l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse ont économisé environ 422 000 dollars en utilisant une société offshore pour acheter un bureau de près de 9 millions de dollars dans la région de Marylebone à Londres qui appartenait en partie à la famille d’un ministre bahreïni, a rapporté le Guardian. Le journal a déclaré qu’il n’y avait rien d’illégal dans l’accord, mais il “souligne une échappatoire qui a permis aux riches propriétaires fonciers de ne pas payer une taxe qui est courante pour les Britanniques ordinaires”.
Bloomberg, 04/10/2021
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